In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van

criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme

door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een

verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.

Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw

takenpakket als CDD Analist?  

• Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten;
• Signaleren en analyseren
• van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste
• kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te
• nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

• Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur
• op economisch of juridisch gebied;
• Je hebt minimaal 1,5 jaar relevante werkervaring op het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);
• Van nature ben je leergierig, resultaatgericht en heb je
• goede communicatieve vaardigheden;
• Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week
• beschikbaar;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de  klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij een echte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbij de rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van je! Voor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere CDD Analisten voor minimaal 32 uur per week. 

• Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 7.500,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
• 25 vakantiedagen;
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot de Totality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen bij ons kan volgen;
• Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancaire sector;
• Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's.