Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.

Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.

Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:

• Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
• Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.

• Je hebt minimaal een hbo-diploma;
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
• Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
• Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!

In een fulltime dienstverband bij Totality werk je 36 uur per week:

• Afhankelijk van jouw ervaring ontvang je van ons een bruto maandsalaris van € 3.445,- tot € 6.642,- exclusief vakantiegeld;
• De optie om aan de slag te gaan in het verdienmodel voor onze Zelfstandig Professionals waarin jouw salaris kan oplopen tot €9.100,-;
• 25 vakantiedagen;
• Onbeperkt studiebudget;
• Extra beloningsacties;
• Een thuiswerkvergoeding en toegang tot thuiswerkfaciliteiten;
• Een pensioenregeling bij StiPP;
• Een NS-Business Card of kilometervergoeding;
• Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's;
• Een betrokken werkgever!